Схемата е разкрита при спецоперация, проведена на 1 и 2 октомври от
служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и екипи от НАП. В хода
на предприетите действия е установен случай на търговска дейност в интернет,
водеща до отклонение от данъчно облагане и избягване декларирането и
внасянето на данъци и осигурителни вноски по отношение на множество
дружества. Разкрит е склад, съхраняващ стоки на различни фирми,
осъществяващи търговска дейност чрез интернет, съобщиха от пресцентъра на НАП.
При последвалите процесуално-следствени действия в склада са намерени и иззети над 9 000 артикула, носещи знаците на защитени търговски марки, за което в Осмо РУ-
СДВР е образувано и досъдебно производство. Служителите на НАП са
извършили инвентаризация и са възложили данъчни ревизии.
Работа по документиране на цялостната престъпна дейност продължава.
Продължават действията по установяване на всички замесени лица и търговски
дружества в схема.
